En la Costa Rica de hoy, donde los titulares nos confrontan con extradiciones inéditas, decomisos multimillonarios y cuestionamientos a altos funcionarios públicos, la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo ha dejado de ser un asunto exclusivo del sistema bancario o de los organismos internacionales. Es ahora una tarea urgente y compartida,Continuar Leyendo
Por: Jorge Gutiérrez Guillén, CPASocio Director – JGutierrez Auditores Consultores S.A. Introducción El fenómeno del lavado de activos no solo representa una amenaza para la integridad de los mercados financieros, sino también para la reputación y continuidad de las organizaciones. En Costa Rica, la normativa se ha venido fortaleciendo en línea con los estándares delContinuar Leyendo
¿Qué tienen en común una empresa en apariencia próspera, un sistema de control relajado y un escándalo financiero? La respuesta es simple: un apetito de riesgo mal gestionado. En Costa Rica, como en el resto del mundo, prevenir que una empresa sea utilizada como vehículo para el lavado de activos es un desafío que vaContinuar Leyendo