La Ley 8204 en Costa Rica: el pilar jurídico para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y los delitos conexos
Por qué la Ley 8204 es una pieza clave del sistema financiero costarricense Costa Rica enfrenta un contexto cada vez más complejo. El narcotráfico, los psicotrópicos, la corrupción, los fraudes financieros y diversas redes criminales buscan infiltrar la economía formal mediante operaciones bancarias, estructuración de sociedades, adquisiciones de bienes o transacciones aparentemente legítimas.Para enfrentar estaContinuar Leyendo