Fraude cibernético: el nuevo desafío para la auditoría, el cumplimiento y la gestión de riesgos

Por JGutierrez Auditores Consultores S.A. La transformación digital ha cambiado profundamente la forma en que las personas, las empresas y los gobiernos realizan operaciones financieras. Los pagos instantáneos, las plataformas digitales, los activos virtuales, la inteligencia artificial y los servicios financieros en línea han generado importantes beneficios en eficiencia, innovación e inclusión financiera. Sin embargo,Continuar Leyendo

SAES: una herramienta clave en la auditoría de cumplimiento

En los procesos de auditoría externa relacionados con la prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva —LC/FT/FPADM—, el SAES se ha convertido en una herramienta fundamental para ordenar, documentar y respaldar el trabajo realizado por el auditor externo. ¿Qué es el SAES?El SAES —SistemaContinuar Leyendo

OUTSOURCING DE NÓMINA Y CONTABILIDAD

Estructura financiera sólida para empresas que buscan crecer con orden En el entorno empresarial actual, caracterizado por mayor fiscalización, regulación cambiante y presión competitiva, la gestión de la nómina y la contabilidad ha evolucionado de una función operativa a un componente estratégico del gobierno corporativo. Las empresas ya no pueden permitirse procesos financieros improvisados, registrosContinuar Leyendo

El modelo COSO en la prevención del lavado de activos

El lavado de activos (LA) se ha convertido en uno de los riesgos más serios para las organizaciones, no solo por sus consecuencias legales y financieras, sino también por el daño reputacional que puede comprometer su sostenibilidad. Ante este desafío, la implementación de un marco de control interno sólido es imprescindible. En este contexto, elContinuar Leyendo

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