En los procesos de auditoría externa relacionados con la prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva —LC/FT/FPADM—, el SAES se ha convertido en una herramienta fundamental para ordenar, documentar y respaldar el trabajo realizado por el auditor externo. ¿Qué es el SAES?El SAES —SistemaContinuar Leyendo
¿Qué es el sistema SAES? La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) desarrolló el Sistema de Auditorías Externas (SAES) como una herramienta automatizada para gestionar la asignación del auditor, la ejecución de la auditoría y la remisión del informe. De acuerdo con la presentación oficial, el sistema fue concebido para automatizar el proceso, estandarizar losContinuar Leyendo
Requerimientos legales para una empresa en Costa Rica que desea brindar servicios de outsourcing a compañías en el exterior Costa Rica se ha consolidado como una plataforma atractiva para la exportación de servicios empresariales, tecnológicos, contables, administrativos y de soporte. Sin embargo, antes de ofrecer servicios de outsourcing a compañías en el exterior, es indispensableContinuar Leyendo
Las asociaciones solidaristas son un modelo único en Costa Rica. Nacidas bajo la Ley N.° 6970 de 1984, han funcionado como un puente entre la empresa y el trabajador, promoviendo el ahorro, el crédito accesible y la solidaridad. Con el paso de los años, muchas de estas organizaciones han evolucionado al punto de administrar capitalesContinuar Leyendo
Las cooperativas de ahorro y crédito en Costa Rica administran más de ₡3,5 billones en activos, lo que representa un pilar clave en la inclusión financiera y el desarrollo comunitario. Sin embargo, estas entidades enfrentan crecientes exigencias regulatorias por parte de las superintendencias financieras: SUGEF, SUGEVAL y SUPEN, todas bajo el paraguas del CONASSIF. ElContinuar Leyendo
La nueva superintendenta toma las riendas de la supervisión financiera con una visión más analítica y enfocada en la evaluación de normativas existentes. ¿Qué cambios traerá su gestión? San José, Costa Rica – La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) tiene una nueva líder. Hazel Valverde asume el cargo en un momento crucial para elContinuar Leyendo
El banco más pequeño del país se retira del mercado financiero El Banco Prival solicitó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) la autorización para un cese voluntario de sus operaciones de intermediación financiera en Costa Rica. La entidad confirmó la noticia mediante un comunicado oficial la noche del 27 de febrero de 2024.Continuar Leyendo
Un año desafiante para las cooperativas de ahorro y crédito En 2024, la cantidad de cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) disminuyó de 21 a 18, tras la intervención de Coopeservidores y la salida del mercado de Coopelecheros y Coopeamistad. Estas últimas fueron adquiridas por Coopealianza yContinuar Leyendo
En JGutierrez Auditores Consultores S.A., estamos autorizados y registrados ante las principales superintendencias de Costa Rica, lo que nos permite ofrecer servicios de auditoría especializados a entidades reguladas. Nuestra inscripción en el Registro de Auditores Elegibles, bajo los números SP-R-1579-2015, SUGEF-R-2141-2015, SGS-DES-R-1710-2015 y SGV-R-3059, nos certifica para operar bajo la supervisión de SUGEF, SUPEN, SUGESEContinuar Leyendo